SICOF
Objetivos
- Prevenir y controlar que HIGUERA ESCALANTE Y CIA. LTDA. sea utilizada como medio para ocultar, manejar, aprovechar y/o invertir dinero y otros bienes procedentes de actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad a estas o para destinar recursos entregados o administrados por la ORGANIZACIÓN al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Detallar las políticas, procedimientos, documentación, órganos de control, divulgación de la información y programas de capacitación como elementos del SARLAFT.
- Describir las metodologías de segmentación de las fuentes de riesgo de LA/FT.
- Determinar las metodologías de identificación, medición, control y seguimiento del riesgo de LA/FT.
- Establecer las medidas que se requieren para garantizar el cumplimiento de las políticas de SARLAFT.
- Determinar políticas y procedimientos con base en las características de los servicios que ofrece HIGUERA ESCALANTE Y CIA. LTDA., que permitan identificar el origen verdadero de los recursos de sus clientes, proveedores, y/o asociados, sean estos personas naturales o jurídicas.
- Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales y prácticas corporativas, conforme a la normatividad legal vigente.
- Actuar como guía para la preparación y capacitación del personal en materia de administración del riesgo de LA/FT.
Conceptos generales
Conoce sobre SICOF
Línea ética
Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con Corrupción, Opacidad o Fraude en donde Higuera Escalante, se encuentra inmersa. Agradecemos informarnos por medio del siguiente canal:
