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SICOF
Subsistema de Administración del Riesgoz
de Corrupción, Opacidad y Fraude

SICOF

Objetivos

  • Prevenir y controlar que HIGUERA ESCALANTE Y CIA. LTDA. sea utilizada como medio para ocultar, manejar, aprovechar y/o invertir dinero y otros bienes procedentes de actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad a estas o para destinar recursos entregados o administrados por la ORGANIZACIÓN al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Detallar las políticas, procedimientos, documentación, órganos de control, divulgación de la información y programas de capacitación como elementos del SARLAFT.
  • Describir las metodologías de segmentación de las fuentes de riesgo de LA/FT.
  • Determinar las metodologías de identificación, medición, control y seguimiento del riesgo de LA/FT.
  • Establecer las medidas que se requieren para garantizar el cumplimiento de las políticas de SARLAFT.
  • Determinar políticas y procedimientos con base en las características de los servicios que ofrece HIGUERA ESCALANTE Y CIA. LTDA., que permitan identificar el origen verdadero de los recursos de sus clientes, proveedores, y/o asociados, sean estos personas naturales o jurídicas.
  • Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales y prácticas corporativas, conforme a la normatividad legal vigente.
  • Actuar como guía para la preparación y capacitación del personal en materia de administración del riesgo de LA/FT.

Conceptos generales

Conoce sobre SICOF

Línea ética

Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con Corrupción, Opacidad o Fraude en donde Higuera Escalante, se encuentra inmersa. Agradecemos informarnos por medio del siguiente canal:
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